9
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders
In ons vorige jaarverslag kondigden wij aan,
dat wij aan aandeelhouders zouden
voorstellen de statuten der vennootschap te
wijzigen. In de buitengewone vergadering van
aandeelhouders van 14 december 1967
zijn deze voorstellen aanvaard. De verklaring
van geen bezwaar op deze statutenwijziging is
op 24 januari 1968 van het Ministerie van
Justitie verkregen. Het is op grond van
deze wijzigingen thans mogelijk aandelen met
een nominale waarde van elk f 20 uit
te geven.
De thans uitstaande aandeelbewijzen van elk
f 1.000 nominaal zullen nog voor de
betaalbaarstelling van het dividend over 1967
worden ingewisseld in nieuwe
aandeelbewijzen van f 20, 5 f 20 of
50 x f 20 nominaal. De mogelijkheid tot
omwisseling in zgn. C.F.-stukken zal worden
geopend. Notering der nieuwe aandelen
in eensgevend geld zal worden aangevraagd.
Op grond van de gewijzigde statuten is
voorts het in de oude statuten bepaalde
winstaandeel van de Raad van Bestuur
vervangen door een door de Raad van
Commissarissen vastgestelde beloning. In
tegenstelling tot vorig jaar is derhalve
het tantième van de Raad van Bestuur onder
'exploitatiekosten' opgenomen.
Volgens een door de Raad van Commissarissen
opgemaakt rooster zijn de heren G. Heijn
en drs J. de Vries aftredend als lid van
die Raad. Voorgesteld wordt de heer
drs J. de Vries, die herkiesbaar is, opnieuw
te benoemen. De vergadering van houders
van oprichtersaandelen heeft geen bindende
voordracht als bedoeld in art. 16 lid 4 der
statuten voor de vervulling van deze
vacature ingediend, zodat uw vergadering
vrij is in haar keuze.
De heer G. Heijn is wegens het bereiken
van de statutair bepaalde leeftijdsgrens niet
herkiesbaar. Een voorstel tot voorziening
in deze vacature zal u te zijner tijd
bereiken.
Mede op deze plaats willen wij gaarne
uitdrukking geven aan onze gevoelens van
erkentelijkheid voor het vele, dat de heer
G. Heijn in het belang van de onderneming
heeft tot stand gebracht.
Aan de onderneming, die door zijn vader
werd gesticht, is hij meer dan een halve eeuw
verbonden geweest. Onder zijn dynamische
leiding kwam de onderneming tot grote
groei. Door zijn visie op de toekomst heeft hij
in het verleden mede de grondslag gelegd
voor de recente expansie van de
onderneming. Wij zijn hem daarvoor zeer
veel dank verschuldigd.
Ook gedurende de tijd, dat de heer G. Heijn
lid van de Raad van Commissarissen was,
hebben wij kunnen profiteren van zijn grote
ervaring en vakkennis. Het verheugt ons
dan ook bijzonder, dat de heer G. Heijn zich
bereid verklaard heeft de Raad van
Commissarissen nog enige tijd als adviseur
te dienen.
Voor de door de vennootschap ingestelde
studiebeurs bestond meer belangstelling.
Het 'Comité van Keuze' hoopt dan ook een
candidaat te kunnen voordragen voor de
toekenning van de beurs.
In het vorige jaarverslag hebben wij de
verwachting uitgesproken, dat de zeer sterke
relatieve groei van omzetten en netto winsten
van de laatste jaren zich in de eerstkomende
jaren niet in dezelfde mate zou voortzetten.
Hoewel de uitkomsten over het boekjaar 1967
deze verwachting tot op zekere hoogte
hebben bevestigd, kan toch nog van een zeer
behoorlijke groei worden gesproken.
De totale geldomzet aan derden (excl.
PMC-omzet) steeg tot f 727.000.000 (vorig
jaar f 610.000.000), een stijging derhalve
van circa 19%.
De netto winst over het boekjaar 1967
bedroeg f13.111.000 (vorig jaar
f 10.037.000). De nettowinst in procenten van
de omzet steeg tot 1,80% (vorig jaar 1,64%).
