AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
fjper voldoening aan het gestelde in art. 23 der statuten brengen wij U hierbij verslag uit
over de gang van zaken in het boekjaar 1962.
Achter dit verslag vindt U het Preadvies van Commissarissen, alsmede de Balans en de Winst
en Verliesrekening in geconsolideerde vorm met de daarbij behorende toelichtingen. Evenals
vorig jaar is tevens de Balans en Winst- en Verliesrekening van Albert Heijn N.V. met de
vereiste toelichtingen in het verslag opgenomen.
In de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 28 juni 1962, werd aan de
heren G. Heijn, J. Heijn en J. W. de Vries, leden resp. plaatsvervangend lid van de Raad
van Bestuur, op hun verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol
ontslag verleend. Door hun benoeming tot Commissaris der vennootschap blijft hun lang
jarige ervaring ter beschikking van de onderneming. De heer drs. J. de Vries werd eveneens
bereid gevonden tot het College van Commissarissen toe te treden, waardoor dit College
thans uit zeven leden bestaat.
Tot leden van de Raad van Bestuur werden benoemd de heren A. Heijn, G. J. Heijn,
H. Glazenburg en D. Vethaak.
Op de buitengewone vergadering van aandeelhouders, gehouden op 19 december 1962, werd
een voorstel tot statutenwijziging met algemene stemmen aanvaard.
De ministeriële verklaring van geen bezwaar is inmiddels verkregen.
Er is destijds op ruime schaal bekendheid gegeven aan de inhoud van deze statutenwijziging;
wij menen derhalve te kunnen volstaan met de vermelding, dat de voornaamste wijziging
betrekking had op de statutaire winstverdeling, die dit jaar voor het eerst is toegepast.
5
